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第385章 证据移交省纪委 突击审讯突破口（上）（第1页）

证据移交省纪委 突击审讯突破口

陈临海离开后，郑国强把审计组召集到一起。

“同志们，从现在的情况看，江州产业发展引导资金的发放存在严重问题。接下来的重点：第一，彻查宏达实业及其关联企业；第二，延伸审计资金流向，特别是境外流向；第三，与省纪委对接，发现违纪违法线索立即移交。”

“郑厅，”张磊问，“要不要先向厅里汇报？”

“等拿到确凿证据再汇报。”郑国强说，“现在只是怀疑，我们需要实证。”

接下来的三天，审计组进入高强度工作状态。

他们调取了财政局、经开区、相关银行的所有流水凭证，一笔笔核对。工作量巨大，每天工作到凌晨。

第三天晚上十一点，会议室里依然灯火通明。

李娟突然叫了一声：“郑厅，您来看这个！”

郑国强走过去。电脑屏幕上是一份银行转账凭证的扫描件：2021年3月15日，宏达实业向“香港永昌贸易公司”转账一千二百万，用途是“设备预付款”。

“这不是我们之前看到的那份假合同对应的款项吗？”张磊说。

“对，但这不是关键。”李娟调出另一份凭证，“你们看这个——同一天，香港永昌贸易公司收到款后，分三笔转给了三个不同的离岸公司：bVI注册的‘天星投资’，开曼注册的‘太平洋控股’，还有新加坡的‘南洋贸易’。”

郑国强戴上老花镜，仔细看那份复杂的资金流向图。

一千二百万，从江州到香港，再从香港到三个离岸账户，最后消失在茫茫的国际金融网络中。

“查这三个离岸公司的背景。”他声音低沉。

张磊操作了一会儿，摇头：“郑厅，离岸公司的股东信息是保密的，查不到。”

“意料之中。”郑国强并不意外，“但这笔资金的流向已经说明问题——根本不是在采购设备，而是在转移资金。”